Izvajanje novega zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2) v praksi

Namen seminarja

Ste zavezanec za izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-2)? Izvajate zakonske zahteve, jih poznate? V kolikor je odgovor na prvo vprašanje »DA«, je udeležba na izobraževanju zelo priporočljiva!

V Uradnem listu RS št. 48 je z dnem 4. 4.2022 objavljen nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 5. 4. 2022.

Na seminarju se bo predstavilo ZPPDFT-2, predvsem iz vidika kaj mora zavezanec izvajati, da je skladen z zakonom, kako se to izvaja na najbolj optimalen način, glede na dejavnost, ki jo zavezanec izvaja. Predstavljen bo celoten zakon iz uporabniškega vidika ter ZPPDFT-2 (bistvene spremembe).

Iz programa seminarja

Poleg spodaj navedene vsebine, bodo predstavljene tudi bistvene novosti, ki jih prinaša novela ZPPDFT-2.

Vsebina izobraževanja:

• Naloge zavezancev za izvajanje ZPPDFT-2;
• Predstavitev osnovnih pojmov;
• Pregled stranke (način in nabor informacij);
• Statusi/tipi strank;
• Nabor zahtevanih podatkov;
• Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke;
• Uradni osebni dokumenti;
• Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti na podlagi sredstva elektronske identifikacije;
• Ugotavljanje in preverjanje istovetnosti pravne osebe;
• Prepustitev pregleda stranke tretji osebi;
• Ugotavljanje dejanskega lastnika pravne osebe;
• Poslovanje s politično izpostavljeno osebo;
• Načini ugotavljanja politične izpostavljenosti;
• Pregled stranke iz visoko tveganih tretjih držav;
• Omejevalni ukrepi;
• Analiza tveganja;
• Tveganje povezano s stranko;
• Tveganje povezano z geografskim področjem;
• Tveganje povezano s produktom ali storitvijo;
• Drugi dejavniki tveganja;
• Razvrščanje strank;
• Vrste pregleda stranke (»običajni«, poglobljeni in poenostavljeni pregled);
• Spremljava aktivnosti strank;
• Obravnava neobičajnih transakcij;
• Sporočanje/zaznava sumljivih oseb/transakcij;
• Indikatorji za prepoznavo PD/FT;
• Predstavitev različnih tipologij in primerov iz prakse;
• Sodelovanje z Uradom za PPD;
• Zaprosila/poizvedbe prejete s strani Urada za PPD;
• Vodenje evidenc in hramba dokumentov;
• Tajnost podatkov;
• Izobraževanje zaposlenih;
• Notranji nadzor;
• Omejitve po ZPPDFT-2;
• Sankcije za kršitve ZPPDFT-2.

Spoznali boste celoten pregled zakonskih obveznosti, ki jih morate poznati kot zavezanec za izvajanje zakona. Poudarek je na razlagi, kako zakonske zahteve izvajati v praksi, na učinkovit in sorazmeren način, ki je skladen z vašo dejavnostjo. Le ob doslednem upoštevanju zakonskih določil, ste na "varni strani", tako se izognete morebitnim denarnim kaznim iz naslova neustreznega izvajanja zakona, ki so lahko zelo visoke, zato je udeležba na seminarju zelo priporočljiva.

Vabljeni!

Cena z udeležbo v dvorani vključuje:

• gradivo,
• jutranjo kavico,
• pogostitev med odmori,
• posvetovanje s predavateljem,
• strokovne in konkretne nasvete ter
• izdajo potrdila o udeležbi s področja Zakona o preprečevanju pranja denarja (v obliki PDF).

Cena za udeležbo preko online vključuje:

• PDF gradivo,
• posvetovanje s predavateljem,
• strokovne in konkretne nasvete ter
• izdajo potrdila o udeležbi s področja Zakona o preprečevanju pranja denarja (v obliki PDF).

Pomembno: naročnikom portalov, online priročnikov in vestnikov založbe Verlag Dashöfer nudimo stalni 15 % popust pri udeležbi na seminarjih v okviru Centra za izobraževanje (izjema so krajši webinarji in več-dnevna izobraževanja). Za vsakega drugega in naslednjega udeleženca iz istega podjetja vam na pripadajočo kotizacijo priznamo 10 % popust. Popusti na redno ceno seminarja se obračunajo med obdelavo naročila v naročniškem oddelku in bodo upoštevani pri izstavitvi (pred)računa. V potrditvenem sporočilu o uspešni prijavi omenjeni popusti še niso upoštevani.

• Zadnji rok za odjavo udeležbe je najkasneje tri delovne dni pred izvedbo izobraževanja (v primeru online izvedbe) in najkasneje pet delovnih dni pred izvedbo (v primeru izvedbe v živo), v nasprotnem primeru vam zaračunamo celotno kotizacijo.​
• V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.
• Račun za plačilo kotizacije boste prejeli po potrditvi termina seminarja, na mail naslov naveden na vaši prijavnici.
• Proračunski uporabniki boste po izvedbi izobraževanja prejeli e-račun. Če mora biti na izdanem e-računu navedena vaša naročilnica, nam jo prosimo posredujte ob prijavi ali naknadno do izvedbe seminarja.
• Informacije o tipu izvedbi predavanja kot tudi ostale podatke boste prejeli najkasneje 1 delovni dan pred datumom seminarja.
• Vljudno vas prosimo, da pri online izvedbah upoštevate, da ena kotizacija velja za udeležbo ene osebe. Velja ENA KOTIZACIJA = ENA UDELEŽBA (sicer vam v skladu z našim poslovanjem naknadno izdamo račun za udeležbo dodatnih oseb). 
  

Z oddano prijavo na izbrano izobraževanje se strinjate, da vas ob vnosu prijave registriramo na naš brezplačni e-časopis Koledar izobraževanj. 

S prijavo na dogodek soglašate s snemanjem in fotografiranjem na dogodku. Fotografije bodo objavljene na spletni strani in komunikacijskih kanalih Založbe Verlag Dashofer.

Potek seminarja

Seminar bo potekal sočasno (z udeležbo - v primeru zanimanja in online - preko ZOOM), med 8.00 in 11.00  Tekom predavanja naredimo 15 minutni odmor. Mesta na izvedbi so omejena!

Za udeležbo preko online prenosa potrebujete le računalnik in dostop do interneta. Če se nam na seminarju ne boste mogli pridružiti, boste povabljeni na ponovitev.

Vsa navodila in napotke glede izvedbe boste prejeli na vaš elektronski naslov - 1 dan pred izvedbo. Tekom webinarja in seminarja bo mogoče zastaviti vprašanja, tako da vam bo predavatelj sproti podal odgovore na morebitne izzive in težave s katerimi se soočate. Vabimo pa vas, da nam vprašanja pošljete že vnaprej (na email: larisa.berginc@dashofer.si).

Naši webinarji vam ponujajo številne prednosti:

1. Prihranite čas in stroške potovanja  - webinarju lahko prisluhnete kjerkoli. Na delovnem mestu ali doma, preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona. 

2. Zastavite vprašanja s pomočjo funkcije klepeta ali tako da vprašanje zastavite ustno preko mikrofona. 

3. Praktično: izvedba preko ZOOM pomeni interaktivno komunikacijo med vsemi udeleženimi.